上海艾錄包裝股份有限公司

2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議

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上海艾錄包裝股份有限公司（下稱“股份公司”或“公司”）于2021年7月26日向各位股東發(fā)出了召開公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知。2021年8月10日，公司2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)在公司會(huì)議室召開，出席會(huì)議股東共計(jì) 5 名，代表有效表決權(quán)股份 ?180,248,836? 股，占公司有效表決權(quán)股份總數(shù)的 ?51.22? %。本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)陳安康主持，公司全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員參加了本次會(huì)議，本次會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

與會(huì)股東經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下決議：

• 審議通過了《關(guān)于公司首次申請(qǐng)公開發(fā)行股票并上市的議案》

表決結(jié)果： 180,248,836 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的? 100? %； 0 股反對(duì)；? 0? 股棄權(quán)。

• 審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)全權(quán)辦理公司首次公開發(fā)行股票并上市具體事宜的議案》

表決結(jié)果： 180,248,836 股同意，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的? 100? %； 0 股反對(duì)；? 0? 股棄權(quán)。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)

2021年8月10日