上海艾錄包裝股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議

上海艾錄包裝股份有限公司（下稱 “公司”）于2021年8月2日向各位董事發(fā)出了召開第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議的通知。2021年8月6日，第三屆董事會(huì)第十三次會(huì)議在公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)到董事9名。本次會(huì)議由董事長召集和主持，會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
與會(huì)董事經(jīng)認(rèn)真審議，通過如下決議：

一、審議通過了《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員、核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市戰(zhàn)略配售方案的議案》
表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。關(guān)聯(lián)董事陳安康、陳雪騏、張勤、陸春艷回避表決。
該議案無需公司股東大會(huì)審議。

二、審議通過了《關(guān)于開設(shè)募集資金專用賬戶的議案》
表決結(jié)果：9票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
該議案無需公司股東大會(huì)審議。

上海艾錄包裝股份有限公司董事會(huì)
2021年8月6日